Analyste Governance, Compliance & Regulatory CDD (F/H) at Deloitte

Monaco

Not SpecifiedCompensation

Junior (1 to 2 years)Experience Level

Full TimeJob Type

UnknownVisa

Banking, Financial ServicesIndustries

Requirements

Diplômé(e) d’un Bac+5 d’école de commerce, d’ingénieurs ou d’université, avec idéalement une spécialisation en banque/finance/assurance, audit ou juridique
Première expérience au sein de directions de la conformité / contrôle permanent / gestion des risques dans le secteur bancaire ou de l’assurance, ou expérience dans des métiers similaires

Responsibilities

Accompagnement opérationnel sur le processus KYC (know your customer) pour des entrées en relation ou clients existants : analyse et traitement des dossiers, identification des risques relatifs, communication avec les interlocuteurs (chargé(e) de clientèle/back office/service conformité)
Accompagnement sur le processus d’analyse et de traitement des alertes AML (anti-money laundering) : analyse des alertes, vérification des risques identifiés, classification et justification des alertes
Traitement des alertes (escalade interne ou externe / classement sans suite)
Participation à l’amélioration continue du processus (identification / mise à jour de processus et procédures)
Participation, en qualité d’utilisateur(trice) final(e), aux phases de tests (processus / outils)

Skills

KYC

Compliance

Regulatory

Governance

Risk Management

AML

FT

Fraud Prevention

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