specjalista(-tka) ds. analiz i monitoringu at Santander

Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

Apply Now

Not SpecifiedCompensation

Junior (1 to 2 years)Experience Level

Full TimeJob Type

UnknownVisa

Banking, Financial ServicesIndustries

Requirements

Wykształcenie wyższe (kierunkowe lub pokrewne: finanse, bankowość, ekonomia, prawo)
Umiejętności analityczne
Minimum rok doświadczenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
Znajomość otoczenia prawnego regulującego działalność Banku
Specjalistyczna wiedza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu
Kreatywność, otwartość na zmiany oraz łatwość nawiązywania kontaktów
Umiejętność pracy zespołowej oraz organizowania pracy własnej w sposób umożliwiający terminową realizację przydzielonych zadań
Lubienie dynamicznego, międzynarodowego środowiska pracy
Lubienie wyzwań i konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu

Responsibilities

Typowanie podejrzanych transakcji
Analiza podejrzanych aktywności na rachunkach klientów
Wyciąganie wniosków z analiz
Samodzielne przygotowywanie zawiadomień do GIIF
Współpraca z jednostką antyfraudową w zakresie identyfikowania transakcji podejrzanych
Podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy
Ocenianie ryzyka klientów zgodnie z przyjętymi standardami oraz pod kątem obowiązujących regulacji prawnych
Współpraca z innymi jednostkami banku
Uczestnictwo w nowych inicjatywach

Skills

AML

Transaction Monitoring

Risk Analysis

GIIF Reporting

Analytical Skills

Regulatory Compliance

English

Teamwork

Santander

Provides banking, investment, and insurance services

About Santander

Santander Bank provides a variety of financial services to individuals, small businesses, and large corporations in the United States. Its offerings include savings and checking accounts, loans, credit cards, and investment products. The bank also has specialized services through Santander Investment Services and insurance products via Santander Securities LLC. Santander stands out from its competitors by focusing on community growth, committing $13.6 billion to support initiatives like the 'Cultivate Small Business' program, which aids early-stage entrepreneurs, especially from underrepresented groups. The bank generates revenue through interest on loans, service fees, and commissions, while promoting responsible banking practices and financial education. Santander's goal is to empower individuals and businesses, enhance community prosperity, and provide comprehensive financial solutions.

Boston, MassachusettsHeadquarters

1902Year Founded

$75MTotal Funding

POST_IPO_DEBTCompany Stage

Fintech, Financial ServicesIndustries

10,001+Employees

Benefits

Health, dental, & vision

401k

Flexible PTO

Parental & sick leave

Discounts: technology, travel, auto, fitness, & tuition

Risks

ISO 20022 transition may challenge smaller business partners.

'Quishing' attacks pose a growing threat to consumer security.

Openbank faces competition in the U.S. high-yield savings market.

Differentiation

Santander's Openbank offers a 5.00% APY high-yield savings account nationwide.

The bank's Inclusive Communities Plan pledges $13.6 billion for community initiatives.

Santander's ISO 20022 adoption enhances operational efficiency and data management.

Upsides

Openbank's high-yield savings account attracts more U.S. customers.

Santander's renewable energy financing highlights commitment to sustainable investments.

Proactive cybersecurity measures enhance customer trust and protect digital assets.

Land your dream remote job 3x faster with AI

Try Jobo Free