Transaction Monitoring Senior Specialist at Global Payments

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Apply Now

Not SpecifiedCompensation

Senior (5 to 8 years)Experience Level

Full TimeJob Type

UnknownVisa

Fintech, Payments, Financial ServicesIndustries

Requirements

Kreatywność i nieszablonowe myślenie
Umiejętność pracy pod presją czasu
Minimum dwuletnie doświadczenie w monitoringu transakcji bezgotówkowych w firmie o zbliżonym profilu działalności (banki, centra rozliczeniowe)
Dobra znajomość języka angielskiego
Gotowość do pracy w godzinach 6-14

Responsibilities

Analizować alerty generowane przez systemy monitoringu transakcji
Weryfikować autentyczność podejrzanych transakcji
Współpracować z organami ścigania
Śledzić trendy fraudowe
Wyjaśniać okoliczności wystąpienia transakcji oszukańczych
Rekomendować działania zmierzające do minimalizowania ryzyka finansowego dla Spółki
Utrzymywać bieżący kontakt z zespołami operacyjnymi w ramach grupy Global Payments w Europie
Rekomendować zmiany w ustawieniach systemów monitorujących

Skills

Key technologies and capabilities for this role

Transaction MonitoringFraud DetectionRisk AssessmentAMLPayment ProcessingData Analysis

Questions & Answers

Common questions about this position

What experience is required for the Transaction Monitoring Senior Specialist role?

Minimum two years of experience in monitoring cashless transactions in a similar business profile such as banks or settlement centers is required.

What are the key responsibilities in this position?

Responsibilities include analyzing alerts from transaction monitoring systems, verifying suspicious transactions, collaborating with law enforcement, tracking fraud trends, and recommending actions to minimize financial risk.

What are the working hours for this role?

What skills and qualities are needed to succeed in this position?

Creativity, out-of-the-box thinking, ability to work under time pressure, good knowledge of English, and readiness to work 6-14 hours are required.

What benefits or compensation does the company offer?

This information is not specified in the job description.

What nice-to-have skills are mentioned for this role?

Knowledge of Czech language and SQL are desirable.

Is this a remote position, and where is it located?

This information is not specified in the job description.