MEX Gte de prevención de fraudes (monitoreo) at Santander

Queretaro, Queretaro, Mexico

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Not SpecifiedCompensation

Senior (5 to 8 years)Experience Level

Full TimeJob Type

UnknownVisa

Banking, Financial ServicesIndustries

Requirements

Licenciatura en Actuaría, Finanzas, Matemáticas, Economía o similares (Obligatorio)
Diseño y elaboración de métodos de detección y prevención de fraudes, permitiendo mitigar las posibles afectaciones por Fraude Electrónico
Diseño, modificación o ejecución de Políticas Institucionales para el manejo y prevención de casos de fraude
Diseño, modificación o ejecución de lineamientos internos, establecidos por la Subdirección del área
Habilidades técnicas: Coordinar y establecer la estrategia de atención de casos (con base en el riesgo) al equipo de supervisores
Habilidades interpersonales: Pensamiento analítico y estratégico, servicio al cliente, atención al detalle, organización

Responsibilities

Establecer los procedimientos y estrategias para evitar pérdidas económicas originadas por eventos de fraude en canales digitales, en perjuicio de los clientes y/o la institución, así como prevenir posibles daños a la reputación de la institución
Dirigir al equipo de analistas de la dirección de prevención de Fraudes y las estrategias de Prevención, Detección y Disuasión del Fraude
Aportar experiencia y conocimientos a la institución sobre las mejores prácticas contra el fraude, logrando mejora continua y aumentando el nivel de seguridad en canales digitales, mejorando la experiencia de los usuarios
Establecer y monitorear los principales indicadores del área con fin de asegurar el debido funcionamiento del área
Establecer procesos de capacitación al equipo de analistas mediante cursos y actualizaciones en las nuevas modalidades de fraude y sistemas, dotándolos de herramientas adecuadas para llevar a cabo sus funciones
Evaluación sobre la generación de alertas vs la capacidad operativa instalada, comunicado al área correspondiente (Analytics) en caso de identificar alguna irregularidad y que requiere de reajuste, normalización, estabilización, creación o baja de alguna alerta/regla
Atención de clientes Internos / Externos, estableciendo procesos y sinergias con mitiguen la consumación del fraude en la institución
Elaboración de informes ejecutivos, con información estadística, principales indicadores (KPI), tendencias y patrones de fraude, informes que permiten la definición de la estrategia y aportan la evidencia para identificar posibles riesgos

Skills

Key technologies and capabilities for this role

Fraud PreventionFraud DetectionFraud MonitoringRisk ManagementDigital ChannelsTeam LeadershipData AnalysisSecurity Strategies

Questions & Answers

Common questions about this position

What is the location for this role?

The position is based in OFNA EDIFICIO DISTRITO QRO in Mexico.

What is the salary or compensation for this position?

This information is not specified in the job description.

What key skills are required for this role?

Key skills include designing and developing fraud detection and prevention methods, establishing and monitoring key performance indicators for the area, and creating training processes for analysts on new fraud modalities and systems.

What is the company culture like at Santander?

Santander fosters a culture driven by technology and people, emphasizing disruptive thinking, innovation, client-centered transformation, and a strong risk culture with proactive risk management.

What makes a strong candidate for this position?

A strong candidate will have expertise in fraud prevention strategies, experience directing analyst teams, and the ability to design detection methods, monitor indicators, and provide training on fraud systems.

Santander

Provides banking, investment, and insurance services

About Santander

Santander Bank provides a variety of financial services to individuals, small businesses, and large corporations in the United States. Its offerings include savings and checking accounts, loans, credit cards, and investment products. The bank also has specialized services through Santander Investment Services and insurance products via Santander Securities LLC. Santander stands out from its competitors by focusing on community growth, committing $13.6 billion to support initiatives like the 'Cultivate Small Business' program, which aids early-stage entrepreneurs, especially from underrepresented groups. The bank generates revenue through interest on loans, service fees, and commissions, while promoting responsible banking practices and financial education. Santander's goal is to empower individuals and businesses, enhance community prosperity, and provide comprehensive financial solutions.

Boston, MassachusettsHeadquarters

1902Year Founded

$75MTotal Funding

POST_IPO_DEBTCompany Stage

Fintech, Financial ServicesIndustries

10,001+Employees

Benefits

Health, dental, & vision

401k

Flexible PTO

Parental & sick leave

Discounts: technology, travel, auto, fitness, & tuition

Risks

ISO 20022 transition may challenge smaller business partners.

'Quishing' attacks pose a growing threat to consumer security.

Openbank faces competition in the U.S. high-yield savings market.

Differentiation

Santander's Openbank offers a 5.00% APY high-yield savings account nationwide.

The bank's Inclusive Communities Plan pledges $13.6 billion for community initiatives.

Santander's ISO 20022 adoption enhances operational efficiency and data management.

Upsides

Openbank's high-yield savings account attracts more U.S. customers.

Santander's renewable energy financing highlights commitment to sustainable investments.

Proactive cybersecurity measures enhance customer trust and protect digital assets.

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