Gerencia Compliance y Riesgos | BEI at Santander

Mexico City, Mexico City, Mexico

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Senior (5 to 8 years)Experience Level

Full TimeJob Type

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Banking, Financial ServicesIndustries

Requirements

Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas
Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT
Inglés intermedio (oral/escrito)
Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word)
Conocimiento de Access
Conocimiento en políticas asociadas al proceso de actualización de expedientes en la Banca en México y regulación SPID
Manejo en herramientas IA
Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados
Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía
Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos
Negociación

Responsibilities

Supervisión, requerimientos y seguimiento en tiempo y forma de las solicitudes de Reconsideración, Rompimiento de Perfil y todas las solicitudes de información de temas relacionados a riesgos PLD, FT o de impacto reputacional; seguimiento y atención oportuna para dar cumplimiento al objetivo anual de Actualización de clientes de la Banca BEI, informando con precisión a la red los requerimientos, plazos, reportes y estrategias
Definir la estrategia de cumplimiento mediante el análisis de riesgos regulatorios, con el fin de garantizar la operación conforme a la normativa aplicable
Supervisión y atención oportuna de la actualización de clientes, apoyando a la Regional para brindar la información oportuna de los reportes, atención de dudas y apoyo estratégico para dar cumplimiento a la proyección de las fechas pactadas en la atención del objetivo anual
Realizar reportes correspondientes para la interventoría Regional, así como para el área central de Compliance, respecto de los temas de gestión del área (Actualización, PLD, cumplimiento de políticas)
Brindar el servicio de atención de dudas y solicitudes por parte de la red referente a los temas del área, buscando cumplir con las atenciones programadas, así como las atenciones urgentes del área
Atender las juntas de interventoría y la Regional, en donde se expongan los números, gestiones o problemática para atención de temas Compliance, así mismo realizar las presentaciones pertinentes que se requieran
Reportar a la Dirección y Subdirección todos los reportes y números de avance de la Regional, sobre las atenciones ya citadas, para exponer problemáticas, propuestas y soluciones para cumplir los objetivos en tiempo y forma
Brindar capacitaciones efectivas a toda la Regional sobre los temas de Actualización de clientes y Riesgos PLD
Desplazarse estratégicamente a las diferentes zonas de la regional durante el año para evaluar las áreas de oportunidad de la red para los temas del área, así mismo para brindar apoyo en las dudas de los diferentes procesos
Revisión estratégica de casos a reconsiderar, así como validación de expedientes de nuevas aperturas de clientes con actividades restringidas

Skills

Excel

PowerPoint

Word

Microsoft Access

PLD/FT

SPID

AI Tools

Compliance Regulations

Risk Management

Negotiation

Santander

Provides banking, investment, and insurance services

About Santander

Santander Bank provides a variety of financial services to individuals, small businesses, and large corporations in the United States. Its offerings include savings and checking accounts, loans, credit cards, and investment products. The bank also has specialized services through Santander Investment Services and insurance products via Santander Securities LLC. Santander stands out from its competitors by focusing on community growth, committing $13.6 billion to support initiatives like the 'Cultivate Small Business' program, which aids early-stage entrepreneurs, especially from underrepresented groups. The bank generates revenue through interest on loans, service fees, and commissions, while promoting responsible banking practices and financial education. Santander's goal is to empower individuals and businesses, enhance community prosperity, and provide comprehensive financial solutions.

Boston, MassachusettsHeadquarters

1902Year Founded

$75MTotal Funding

POST_IPO_DEBTCompany Stage

Fintech, Financial ServicesIndustries

10,001+Employees

Benefits

Health, dental, & vision

401k

Flexible PTO

Parental & sick leave

Discounts: technology, travel, auto, fitness, & tuition

Risks

ISO 20022 transition may challenge smaller business partners.

'Quishing' attacks pose a growing threat to consumer security.

Openbank faces competition in the U.S. high-yield savings market.

Differentiation

Santander's Openbank offers a 5.00% APY high-yield savings account nationwide.

The bank's Inclusive Communities Plan pledges $13.6 billion for community initiatives.

Santander's ISO 20022 adoption enhances operational efficiency and data management.

Upsides

Openbank's high-yield savings account attracts more U.S. customers.

Santander's renewable energy financing highlights commitment to sustainable investments.

Proactive cybersecurity measures enhance customer trust and protect digital assets.

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