AML Analyst

À propos de Shakepay

Chez Shakepay, nous avons pour mission d'introduire l'âge d'or du Bitcoin. Nous cherchons à réimaginer les services financiers pour donner à chaque Canadien sa juste part.Nous avons bâti notre culture autour de l’importance de faire un travail qui compte, de gagner en équipe et de célébrer nos succès. Si vous êtes le genre de personne qui valorise la croissance, la rapidité d'exécution et l’échange d’idées avec un groupe de personnes qui partagent vos valeurs, rejoignez-nous et bâtissons ensemble !

Depuis 2015, nous développons l'appli Shakepay pour aider les Canadien.ne.s à acheter et gagner des bitcoins rapidement, facilement et en toute sécurité. En 2022, nous avons lancé la Carte Shakepay, permettant aux usagers de notre plateforme de gagner des récompenses en bitcoins lorsqu'ils font leurs achats. Aujourd'hui, plus d'un million de Canadien.ne.s utilisent Shakepay pour augmenter leur épargne en bitcoins et prendre le contrôle de leur avenir financier.

Nous sommes réglementés dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et soutenus par des investisseurs de renom, avec un financement de 44 millions de dollars. Nous avons une communauté passionnée, loyale et en pleine croissance, et nous recherchons des personnes qui veulent nous aider à bâtir quelque chose de vraiment spécial.

Analyste AML

Nous recherchons un analyste AML (analyste de la lutte contre le blanchiment d'argent) motivé et soucieux du détail pour rejoindre notre équipe AML.

Dans ce rôle, vous jouerez un rôle essentiel dans la protection de Shakepay et de ses clients en effectuant des vérifications de noms, en surveillant les transactions et en enquêtant sur les activités potentiellement suspectes. Votre travail contribuera directement à assurer la conformité avec les exigences réglementaires, telles que le dépôt de déclarations d'opérations douteuses (STR) et de déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle (LVCTR).

Nous recherchons une personne dotée de solides compétences analytiques, d'un grand souci du détail et d'une passion pour contribuer à un écosystème crypto conforme et sécurisé. Que vous soyez un professionnel chevronné ou désireux d'évoluer dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous serions ravis d'entendre parler de vous !

Responsabilités

Contrôle et suivi des noms :

• Examiner et étudier les alertes de filtrage de noms générées par les systèmes internes par rapport aux listes de sanctions (par exemple, Canada, ONU, OFAC), aux listes PPV, aux médias défavorables et à d'autres listes de surveillance.
• Examiner les correspondances potentielles pour s'assurer de leur exactitude et transmettre les résultats positifs aux responsables de la conformité.
• Tenir des registres détaillés des justifications et des décisions.

Suivi et analyse des transactions :

• Enquêter sur les alertes générées par le système de surveillance des transactions AML.
• Examiner et analyser les transactions des clients pour y déceler des schémas d'activités inhabituelles ou suspectes.
• Identifier et documenter les signaux d'alerte liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou à d'autres activités illicites.
• Procéder à un contrôle approfondi (EDD) pour les clients et les entités à haut risque.

Rapports STR/LVCTR

• Préparer et déposer des déclarations d'opérations douteuses (STR) conformément à la réglementation de la CANAFE.
• Déposer des déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle (LVCTR) pour les transactions applicables, en veillant à ce que les délais soient respectés et à ce que les données soient exactes.

Ce que vous apportez

• Expérience préalable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au sein d'une banque ou d'une entreprise dans le secteur des technologies financières
• De solides compétences en matière de saisie de données
• Un grand souci du détail et de la précision
• De solides compétences en matière de communication et la capacité de travailler avec des secteurs i